证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-047 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟 对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将 严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合 ...