证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-091 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事虞国强、华凯、周楷唐、周二华、 高祀建、孙道文、杜聃因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、李慧婷因出差缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件 ...