证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-048 江苏易实精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席 50 人。 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于陈倩女士原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员均保持不变。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设 职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 ...