证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-051 江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事会秘书任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任肖永定先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、提名委员会的意见 本次董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章 ...