公司基本信息 - 公司于1996年获批发行2550万股人民币普通股，1997年部分上市[7] - 公司注册资本为225631280元人民币[8] - 首次获批发行普通股总数为5100万股，面额每股1元[17] - 已发行股份数为225631280股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[17] - 董事会作出相关财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[24] - 股东对违法违规决议可自作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有特定诉讼请求权[32] - 控股股东等质押股份应维持控制权和生产经营稳定[38] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] 对外担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[42] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东会审议[42] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[42] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[42] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[51] - 年度股东会于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 召集人提前二十日（年度）、十五日（临时）公告通知股东[60] 董事任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高级管理人员及职工代表担任董事总计不超公司董事总数二分之一[74] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[76][77] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设正副董事长各一人[82] 投资与交易权限 - 单笔对外投资金额5000万元以上至最近一期经审计合并会计报表净资产20%以内，一年内累计不超30%[83] - 单笔收购出售资产金额5000万元以上至最近一期经审计合并会计报表净资产20%以内，成交金额一年内累计占比不超30%，交易产生利润、标的营业收入和净利润占比均在50%以内[83][84] - 单笔资产抵押5000万元以上至最近一期经审计合并会计报表净资产20%以内，一年内累计不超30%[84] - 单笔担保金额在最近一期经审计净资产10%以内，需经出席董事会三分之二以上董事审议同意[84] - 委托理财投资金额5000万元以上至最近一期经审计合并会计报表净资产20%以内[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[109] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[109] - 每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[116] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[116] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[121] - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[128] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[129][130] - 董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过[113] - 股东会审议调整利润分配政策相关议案，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[114]