银川新华百货商业集团股份有限公司 投资决策制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对外投资管理，控制投资方向与投资规模，拓展银川新华 百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主业，建立有效的投资风险约 束机制，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障股东权益， 根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司实施对外投资行为应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）为公司、股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司投资决策管理的原则是明确权限，落实责任，加强监管，突出 效益。 第四条 签订对外投资合同时，应当征询公司法律顾问或相关专家的意见， 并履行相应审核程序。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的投资行为。 第二章 投资决策权限及投资方向 第六条 公司股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构，在其各 自权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 1 ...