委员会组成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名[18] - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[35] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事三名[53] 会议召开 - 战略委员会每年至少召开两次会议，提前三天通知（紧急除外）[11] - 提名委员会每年按需不定期召开会议，提前三天通知（紧急除外）[26] - 审计委员会定期会议每年至少召开四次，每季度一次，提前三天通知（紧急除外）[45] - 薪酬与考核委员会每年不定期开会，提前三天通知（紧急除外）[59] 会议要求 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议均需三分之二以上委员出席方可举行[11][28][45][61] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会决议须经全体委员过半数通过[11][28][45][61] 任期与档案 - 战略委员会和提名委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4][18] - 战略、提名、薪酬与考核委员会相关档案材料需保存至少十年[8][24][57] 其他 - 战略委员会下设工作组，董秘及证券部协助日常工作[4] - 提名委员会主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[18] - 审计工作组督导内审机构至少每半年检查一次[42] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[55] - 工作组为薪酬与考核委员会提供资料[57] - 薪酬与考核委员会表决方式多样，必要时可邀人员列席[61] - 薪酬与考核委员会可聘中介机构，费用公司支付[61] - 本工作规程自董事会审议通过之日起执行[48][63]