规则修订 - 2025年7月24日第四届董事会第五次会议审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[15] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[18][23] - 定期和临时会议分别提前至少十日和三日发书面通知[25] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[28] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[28] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事可书面委托其他董事出席，独立董事委托独立董事[32] - 董事连续两次未亲自且未委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[35] 会议表决 - 董事会决议须超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[51] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[59] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，出席人员需签名[65] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[70] 保密与档案 - 决议公告前与会人员对决议内容有保密义务[72] - 董事会会议档案由秘书负责保存，期限不少于十年[74] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并检查情况，后续会议通报执行情况[76] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，未尽事宜按法律及章程执行[78] - 规则与法律及章程相悖时按后者执行并修订，由董事会提出、股东会通过生效，董事会负责解释[79]