证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-026 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年7月14 日以书面形式发出，会议于2025年7月25日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定 ...