上海金桥信息股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 7 月 21 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会 议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 专门会议审核意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件中有关向 特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行股票的资格和条 件。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票方案合 ...