会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，收购股份需2/3以上[18] - 1名董事不得接受超2名董事委托出席[20] - 定期会议以现场召开为原则[21] - 临时会议可多种方式召开[22] 会议决策 - 党组织参与范围先听取意见，超授权提交审议[6] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[25] - 普通提案超全体董事半数同意通过[28] - 特定事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[28] - 董事回避时无关联董事过半数通过[29] - 问题提案可暂缓表决[31] 会议后续 - 会议档案保存十年以上[38] - 特定决议分别披露公告[39] - 书面表决后证券事务部收集，董事会秘书统计[26] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[26] - 会议记录含多方面内容[34] - 董事签字确认，不同意见可书面说明[36]