证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-039 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月20日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上 午，第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事周洪发、俞俊利和 朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司监事及董事 会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行董事会的换届选举。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规则对 董事候选人提名的规定，公司董 ...