董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 持股1%以上股东有权提名新董事候选人[5] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[10] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[10] - 董事辞任或任期届满后忠实义务期限二年，公司秘密永久保密[11] - 董事任期从股东会决议通过起至本届董事会任期届满[5] - 任期内股东会不得无故解除董事职务，违规依章程免职[5] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[18] - 持股10%以上股东可请求召开股东会商讨董事事宜[20] - 董事长由非独立董事担任，全体董事过半数选举罢免，任期三年可连任[22] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集，提前十日通知[24] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[25] - 董事会会议记录保管期限为十年[25] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[9] - 出席非关联董事不足四人，交易提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议披露[29] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[29] - 与关联自然人交易30万元以上等情况，经独立董事同意后董事会审议披露[29] - 公司与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[30] 对外担保 - 公司为关联人担保，经全体非关联董事过半数等审议同意并提交股东会，为控股股东等担保需反担保[30] - 董事会权限内对外担保，需出席董事会会议三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意[31] - 董事会超权限对外担保致损失，可向赞成成员追偿[31] 董事会秘书 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事秘书等工作三年以上[34] - 公司上市后，董事会秘书经证券交易所专业培训考核合格或认可后聘任[34] 责任与规定生效 - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，证明提过异议免责[40] - 董事会秘书违规追究法律责任，董事或秘书对处罚不服可申诉[40] - 本规定自股东会审议通过之日起生效[42]