第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-027 中国海诚工程科技股份有限公司 关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。 4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次授 予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激 励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限 售的条件，根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销首次授予激 励对象对应的限制性股票 98,141 股，回购价格为 4.50357 元 ...