中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十二次会议决议，公司董事会召集于2025年8月11日下 午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-032 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年8月11日下午2:00。 2、网络投票时间：2025年8月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日 9:15～15:00。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： ...