董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，每届任期3年[5] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[8] - 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名、董事会聘任或解聘[11] 各委员会情况 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，含2名独立董事[22] - 战略委员会成员3名[22] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[30] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[32] - 定期和临时会议分别提前10日和1日通知，紧急情况除外[35] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发书面变更通知[36] 提案相关 - 单独或合并持有10%以上股份股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事可向董事会提案[38] 董事履职要求 - 董事连续2次或任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[42] - 董事对授权、重大投资等议案需审慎判断并监督执行[46] - 公司关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[46] 决议相关 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[52] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[55] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[56] 其他 - 董事会会议结束及时披露决议和重大事项公告[58] - 会议记录保存期限不少于10年[61] - 董事对定期报告签署书面确认意见，半数以上无法保证视为未审议通过[49]