公司股份相关 - 2023年5月23日经中国证监会同意注册，8月9日在深交所创业板上市，首次发行5800万股[7] - 注册资本为45961.6438万元，已发行股份数为45961.6438万股[8][20] - 设立时发行股份总数22640.27万股，面额股每股金额1元[19] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 因特定情形收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总数10%[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[29] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿等[36] - 股东对决议内容违法可请求认定无效，程序违法可60日内请求撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可请求诉讼[40][41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[59] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东会[60] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[113] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[122] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[122] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 公司治理与人员任职 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，负责审核公司财务信息等[144][145] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[153] - 董事会秘书提名不得近36个月受中国证监会行政处罚等[159] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润前，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[166] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，满足条件每年分配利润不少于当年可分配利润10%[167][171] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[186][187][188] - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[192] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[200]