战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，委员三名，董事长为固有和主任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 会议提前2天通知并提供资料，紧急情况除外[10] - 半数以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[10] 其他规定 - 投资评审小组负责前期准备工作[8] - 有利害关系委员回避，不足2人时议案交董事会[14] - 细则经董事会审议通过执行，由其解释[16] - 会议记录由秘书保存，结果书面报董事会[11][12]