业绩总结 - 2025年4月30日资产总额实际数9844107.02万元，备考数206515.56万元，变动 - 97.90%；2024年12月31日资产总额实际数10769768.18万元，备考数203598.71万元，变动 - 98.11%[18] - 2025年4月30日负债总额实际数8836833.26万元，备考数84851.03万元，变动 - 99.04%；2024年12月31日负债总额实际数9665907.26万元，备考数81790.42万元，变动 - 99.15%[18] - 2025年1 - 4月营业收入实际数1226006.11万元，备考数38503.16万元，变动 - 96.86%；2024年度营业收入实际数1830204.25万元，备考数109711.75万元，变动 - 94.01%[18] - 2025年1 - 4月净利润实际数 - 96560.62万元，备考数587.14万元，变动100.61%；2024年度净利润实际数 - 639605.40万元，备考数9785.76万元，变动101.53%[18] - 2022 - 2024年公司归属于母公司的净利润分别为3393.95万元、 - 161122.97万元、 - 517908.20万元[44] - 2022 - 2024年末公司合并口径资产负债率分别为86.13%、85.45%、89.75%[45] - 截至2024年末公司合并口径融资余额合计为576.44亿元[45] 未来展望 - 公司拟剥离房地产业务，聚焦物业管理、资产管理等轻资产业务实现战略转型[48] - 置出房地产开发业务相关资产及负债可降低公司资产负债率和偿债压力[49] - 本次交易可化解公司退市风险，保护中小投资者利益[50] - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[31] - 本次交易需多项审批，能否获批及获批时间不确定[33] - 截至评估基准日，金融债权人可能要求公司提前偿付债务[34] - 业务转型可能面临物业管理费收缴率、出租率下降及渠道拓展等经营风险[37] - 交易完成后，公司总资产及营收规模等指标预计大幅下降[38] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东，交易对方现金支付对价[51] - 2024年标的资产资产总额、资产净额、营业收入占上市公司的比例分别为98.23%、133.45%、94.26%，本次重组构成重大资产重组[58] - 本次交易对方为公司控股股东地产集团，构成关联交易，关联董事和股东将回避表决[59] - 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不构成重组上市[60] 其他新策略 - 公司将严格履行信息披露义务，确保交易公平、公允，按规定履行法定程序[25][26] - 股东会召开前将发布提示性公告，提供网络投票平台[27] - 交易完成后，公司将中交地产作为轻资产专业平台，避免同业竞争[77][78] - 公司承诺保持中交地产人员独立，高级管理人员和财务人员不兼职[78] - 公司保证中交地产资产独立完整，不占用其资金资产[78] - 公司保证中交地产财务独立，不干预其资金资产使用[78]