证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-030 中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次临时会 议于 2025 年 7 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2025 年 7 月 25 日上午 9 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次 会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技 股份有限公司股东会议事规则》、《 ...