证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-031 中材科技股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临时会议 于 2025 年 7 月 18 日以书面形式通知全体监事，于 2025 年 7 月 25 日上午 10 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 二〇二五年七月二十五日 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》，并提请公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（202 ...