证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-034 中材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日召开，会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定召开中材科技股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的 ...