交易概况 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东地产集团，交易价格1元[10][58] - 截至2024年12月31日，标的资产净资产账面价值 - 391881.75万元，评估值 - 297604.13万元，增值率24.06%[56][57] - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[61][62][64] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为3393.95万元、 - 161122.97万元、 - 517908.20万元；2024年末归母净资产为 - 357892.89万元[49] - 2022 - 2024年末公司合并口径资产负债率分别为86.13%、85.45%、89.75%；2024年末融资余额合计576.44亿元[50] - 2024年度全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；新建商品房销售面积97385万平方米，同比下降12.9%[49] 财务指标变动 - 2025年1 - 4月资产总额9,844,107.02万元，较备考数变动 - 97.90%；2024年度资产总额10,769,768.18万元，较备考数变动 - 98.11%[16] - 2025年1 - 4月负债总额8,836,833.26万元，较备考数变动 - 99.04%；2024年度负债总额9,665,907.26万元，较备考数变动 - 99.15%[16] - 2025年1 - 4月资产负债率89.77%，较备考数降低48.68个百分点；2024年度资产负债率89.75%，较备考数降低49.58个百分点[16] 战略转型 - 公司拟剥离房地产业务，聚焦物业管理、资产管理等轻资产业务实现战略转型[52] - 本次交易可优化资产结构，降低资产负债率和偿债压力[53] - 本次交易完成后，上市公司总资产及营收规模等指标预计将大幅下降[37] 审批与风险 - 本次交易已履行多项审批程序，尚需经上市公司股东会审议通过及深交所等监管机构要求的其他程序[18][20][21] - 本次重组可能因股价异常波动、市场环境变化等被暂停、中止或取消[31][32] - 本次交易尚需多项审批，存在无法通过审批导致交易失败的风险[33] 股权结构 - 截至2025年4月30日，公司前十大股东合计持股444,700,568股，占比59.53%[110] - 截至2025年4月30日，地产集团持有上市公司52.16%股份，为控股股东，中交集团间接持有52.16%股份，为间接控股股东[110] - 2024年6月公司向特定对象发行A股股票51,664,712股，发行完成后股份总数为747,098,401股[108][109] 子公司情况 - 广州中睿置业有限公司持股比例80%，业务为房地产咨询服务等[139] - 北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司持股比例60%，业务为房地产中介服务[139] - 北京泽腾致远房地产开发有限公司和北京泽腾匠寓房地产开发有限公司持股比例均为51%，业务为房地产开发经营[139]