中材科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高管人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告， ...