中材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核；制定高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 ...