会议安排 - 2025年7月9日召开第三届董事会第十五次会议审议召开股东会议案[5] - 2025年7月10日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年7月25日召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人67人，持股121,238,800股，占比43.2995%[7] 议案规则 - 议案1需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[10] - 议案3以累积投票方式选举3名独立董事[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》同意121,016,400股，占比99.8165%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意121,228,400股，占比99.9914%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意121,016,300股，占比99.8164%[17] - 修订《募集资金管理制度》议案同意121,016,300股，占比99.8164%[23] 董事选举 - 选举王焕军为独立董事议案同意120,764,135股，占出席有效表决股份99.6084%[24] - 选举金忠财为独立董事议案同意120,764,129股，占出席有效表决股份99.6084%[25] - 选举岳海燕为独立董事议案同意120,764,128股，占出席有效表决股份99.6084%[27] 结果认定 - 锦天城律师认为股东会表决程序及结果合法有效[28] - 本所律师认为股东会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[29]