证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-034 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司 章程》等有关规定。 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 ...