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延江股份(300658) - 关于修订《公司章程》的公告
延江股份延江股份(SZ:300658)2025-07-27 15:45

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结 合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改, 并调整优化治理结构,主要修改内容有: 1、将"股东大会"修改为"股东会"; 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,待股东会审议通过本次 《公司章程》修订事项,监事会相关规则或制度同时废止; 3、新增职工代表董事的规定; 4、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章 节; 5、将阿拉伯数字修 ...