证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-033 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 27 日在公司会议室召开，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女 士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 公司董事会认为，本次公司撤销监事会暨废止监事会议事规则的事项是公司 为贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况需要做出的决 定，有利于进一步规范和优化公司法人治理结构、更好地满足公司经营发展需求。 该事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...