证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-029 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘燕女士、张国峰 先生、陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董 事会同意提名陈寿先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历 详见附件）。独立董事候选人陈寿先生、邹海燕先生均已取得独立 ...