深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市燕 麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》规定和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对 股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设董事会办公室（以下简称"董事会办公室"），处理董事会 日常事务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会 日常事务、保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 公司设董事会，董事会由 ...