株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | | 议案一：关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案 | 5 | | 议案二：关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的 | | | 议案 | 10 | | 议案三：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案 | 11 | | 议案四：关于选举公司非独立董事的议案 | 12 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司 章程》《股东 ...