证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-023 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与 会董事审议，表决通过了以下议案： 一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 7 月 29 日 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 二、关于增补董事的议案 ...