证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-034 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 28 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制 度的相关条款进行修订和更名，同时根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。 公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行逐项审议，具体如下： 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审 ...