本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议： 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-021 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会审计 委员会主任委员的议案》； 根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，公司拟增 补李岳军先生为审计委员会主任委员。 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》； 详见《 ...