证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-036 西陇科学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际，公司拟修订《公司章程》有关条款。 本次《公司章程》主要修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员 相关权责，新增控股股东及实际控制人、董事会专门委员会专节，完善内部审计 相关 ...