委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[6] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数同意通过[9] - 委员连续两次不出席且不委托视为不能履职，董事会可免其职务[10] 利害关系与记录保存 - 委员个人或近亲属有利害关系应披露，全体委员过半数（不含利害关系委员）决议是否回避[11] - 累计两次未披露利害关系自动失去委员资格，董事会补足人数[12] - 会议记录保存期限为10年[12] 职责与工作流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] - 委员可调查了解履职情况，各部门应配合提供资料[14] - 可质询董事、高管，相关人员应及时回应[14] - 董事会办公室或工作组准备会议资料，含财务指标[15] - 董事及高管需述职和自我评价[15] - 按方案进行绩效考评，根据结果提报酬和奖惩方案，表决后报董事会[15] 制度相关 - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[17] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订[17] - 解释权归属公司董事会[17] - 发布时间为2025年7月28日[17]