战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 通知提前三天送达，紧急情况全体同意可不受限[10] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议过半数同意通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托出席，可免去职务[12] - 有利害关系应披露，过半数（不含）决议是否回避[13] - 累计两次未披露，自动失去资格，董事会补足人数[13] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限为10年[14]