独立董事年报工作制度 西陇科学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，建 立健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《西陇科学股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 汇报与沟通 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司年度生产经营情况和投、融资 活动，内外部环境变化等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的 实地考察。 1 独立董事年报工作制度 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备 文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意 ...