董事任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 公司设1名职工代表董事[6] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[8][9] - 独立董事最多在3家上市公司兼任[10] - 因犯罪等情况在规定期限内不能担任董事[4] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[14] - 设董事长、副董事长各1人，任期3年可连选连任[14] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[16] 决策权限 - 董事长获关联交易等决策权限，累计不超净资产10%[21] - 与主营业务密切相关研发项目投资授权总裁办公会审批[21] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[23] - 特定情形可提议召开临时会议[23] - 董事长10日内召集主持会议[24] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[24] 提案与表决 - 提案人按规定时间提交新议案[35] - 会议议案经全体董事过半数同意审议[35] - 关联交易等议案需详细说明情况[36] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[40] - 董事会决议需超全体董事半数投赞成票[39] - 提供财务资助和担保需额外条件通过[39] - 部分情况会议应暂缓表决[40] - 董事回避表决按规定处理[46] - 会议采用记名书面投票表决[38] 其他规定 - 股东可请求法院撤销违法决议[43] - 董事会办公室会后5日发会议记录，董事3日反馈意见[49] - 会议档案保存不少于10年[49] - 规则经股东会批准生效及修订[51]