董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年7月25日召开，11位董事均出席[2] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票条件的议案，需提交股东会审议[3][5][6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[12][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行数量不超过60,000,000股，即不超发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[21] - 募集资金不超58,595.00万元，用于多项目[23] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[30] 议案审议 - 多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[5][9][11][14][18][20][22][24][26][28][32][37][40] - 《关于前次募集资金使用情况报告》编制截至2025年3月31日[46] - 《山西壶化集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》已编制[53] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理发行股票相关事宜，部分授权至事项存续期，部分有效期12个月[57][60][61] 后续安排 - 董事会决定择期召开股东会审议相关议案[65] 专项审议 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》通过审计委员会审议[47] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》通过独立董事专门会议审议[51] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划的议案》通过独立董事专门会议审议[54] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》通过独立董事专门会议审议[62] - 《本议案已经公司战略发展委员会会议和独立董事专门会议审议通过》[43]