股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为8月1日15点00分[11] - 现场会议地点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年8月1日[11] - 会议召集人为公司董事会[12] - 会议主持人为公司董事长杨虎先生[12] - 股东及股东代理人发言需会前15分钟登记，时间不超5分钟[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[8] 可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元[18] - 可转债按面值发行，每张面值为100元[19] - 可转债期限为自发行之日起6年[20] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[23] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[30] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[31] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[34] - 转股数量Q=V/P（去尾法取一股的整数倍），不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[37] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债，赎回价格协商确定[38] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元人民币[39] - 有条件回售条款触发情形：可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[42] - 附加回售条款触发情形：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途[43] - 债券持有人会议召开情形：单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议可召开[50] 资金使用与方案有效期 - 可转换公司债券募集资金扣除已投入及拟投入的财务性投资金额2000万元[53] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资总额49083.17万元，拟使用募集资金46500万元[53] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金13000万元[53] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[58] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[56] - 本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[55] 文件编制与议案审议 - 公司编制《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多份文件，均于2025年7月17日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体[60][62][64][66][68][70][72] - 相关议案于2025年7月16日经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过[60][62][64][66][68][70][72] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[68] - 公司编制截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并经容诚会计师事务所鉴证[72] - 董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，包括确定发行规模等[74] - 授权有效期方面，第4、7、9、11项自股东大会审议通过至相关事项存续期内有效，其余为12个月，若获审核通过和注册批复则延续至实施完毕[76] - 议案10于2025年7月16日经第二届董事会第十八次会议审议通过[76] - 公司制定《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》[80] - 议案11于2025年7月16日经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过[80]