一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-038 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议通知 已于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼 敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表 决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度 ...