企查查APP显示，杭叉国际租赁（天津）有限公司成立，经营范围包含：融资租赁公司在境内保税地区 设立项目公司开展融资租赁业务。企查查股权穿透显示，该公司由杭叉集团（603298）间接全资持股。 | C 企章章 全国企业信用查询 | 杭叉国际租赁(天津)有限公司 | | 0 Ⅲ 双一下 | | ■应用 · 企业中心 | 1 હિ | × SVIP 全局服务 | ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 8 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 2 企业发展 | | 知识产权 | | 历史信息 | | | 法定代表人 | 章淑通 。关联企业 15 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | | 2025-05-16 | | | | | | 注册资本 | 10万元 | 实缴资本 | | | | | | 组织机构代码 | MAEJD69G-5 | 工商注册号 | 120118000818329 | 纳税人识别号 | | 91120118MAEJD69G56 | | | | 企业类型 | 有限责 ...

担保业务概述 - 公司拟为信誉良好且无关联关系的优质客户提供融资租赁销售模式下的回购担保，以促进产品销售 [1] - 被担保人需经融资租赁机构审核符合条件，且与公司及子公司无关联关系 [1] - 新增担保额度不超过3亿元，增加后总担保额度不超过5亿元，当前回购担保余额未披露 [1] 担保金额与审批 - 新增3亿元担保额度后，融资租赁业务总担保额度将从原2亿元提升至5亿元 [3] - 新增额度需经股东大会审议，有效期12个月 [3] - 截至公告日，公司对外担保总额3.8亿元，占最近一期经审计净资产的3.74% [4] 担保协议与风控措施 - 担保协议要求客户或第三方提供反担保，以降低公司潜在损失 [1][3] - 公司将通过客户资信评估、现场尽调、动态监控及法律手段控制风险 [4] - 仅在客户特定期限内无法偿还债务时，公司才履行担保责任 [4] 董事会决策与业务背景 - 董事会全票通过议案，认为融资租赁是工程机械行业常用销售方式，符合公司市场拓展战略 [4] - 该模式有助于利用资金杠杆扩展业务，但需股东大会最终审批 [2][4] 历史担保情况 - 公司此前已审批2亿元融资租赁回购担保额度，本次新增3亿元 [2][3] - 目前无对外担保逾期情况 [2]

第三条 公司董事会独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化对大股东、实际控制人、非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东 特别是中小股东权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置 ...

公司基本情况 - 公司全称为杭叉集团股份有限公司，英文名称为HANGCHA GROUP CO.,LTD [1][2] - 成立于2003年，经浙江省人民政府批准由有限公司变更发起设立 [1] - 2016年12月27日在上海证券交易所上市，首次公开发行8666万股人民币普通股 [1][3] - 注册资本为1,309,812,049元，注册地址为浙江省杭州市临安区相府路666号 [2][6] - 统一社会信用代码为9133000014304182XR [1] 公司治理结构 - 实行董事会领导下的总经理负责制，设董事长1人、副董事长1人，由董事会选举产生 [40][108] - 董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事 [108] - 设立审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [132][136] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员包含2名独立董事 [132][133] 股权结构 - 公司股份总数1.309亿股，均为人民币普通股 [6][20] - 发起设立时股份总数5100万股，由发起人全额认购 [5][19] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份具有同等权利 [15][16] 经营范围 - 主营叉车、牵引车等工程机械及配件的制造与销售 [4] - 拓展至智能搬运机器人、自动化设备制造及系统集成业务 [4] - 涵盖特种设备维修、租赁、技术咨询等配套服务 [4] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [10][33] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [12][37] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [14][42] 重要会议机制 - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开 [17][47] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [18][48] - 重大事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立等 [30][81] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等9类岗位 [12][139] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [139][142] - 董事会秘书负责三会筹备、信息披露等公司治理事宜 [55][148] 股份变动规则 - 股份回购情形包括减资、股权激励等6类，回购后需在规定期限内处置 [7][24] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过其持股量的25% [9][29] - 控股股东转让股份需遵守限售规定及承诺 [15][44] 风险控制 - 单笔担保额超过净资产10%需经股东会审议 [16][46] - 关联交易需回避表决，非关联股东过半数通过方可生效 [32][83] - 独立董事对关联交易等事项具有前置审核权 [50][131]

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，完善公 司治理结构，确保公司董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作及经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工 作，并依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人 员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合，董事、高级管理人员应 当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受 ...

杭叉集团股份有限公司 公司章程 杭叉集团股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

第一章 总则 第一条 为规范杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作，提 高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》及《公司章程》等相关规定，特制定公司《董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 杭叉集团股份有限公司 董事会议事规则 杭叉集团股份有限公司 董事会议事规则 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 第二章 董事 第二条 凡有法律法规及《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的， 均不得担任董事。 公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，但 《公司章程》另有规定的除外。董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连 续任职时间不得超过六年且自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独 立董事。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出 ...

杭叉集团股份有限公司 股东大会议事规则 杭叉集团股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确股东会 的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、中 国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次 ...

杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化对大股东、实际控制人、非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东 特别是中小股东权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-039 杭叉集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 28 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 的议案》《关于修订或制定公司相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上 市公司章程指引（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 监事会职权，公司《监事会议事规则》相 ...