董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[3] - 董事每届任期3年，可连选连任[3] 董事补选与限制 - 董事辞任，公司60日内完成补选[6] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定提议时，董事长10日内召集临时会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急时可豁免[10][11] - 定期会议变更提前3日发通知，临时会议需全体与会董事认可[12] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[24] 其他规则 - 董事会会议记录保存不少于10年[25] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[30] - 议事规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效[33]