内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立了较为完善的法人治理结构[4] - 公司制定了有效的风险评估程序和机制[6] - 公司制定采购控制制度降低采购成本[6] - 公司建立健全有效的营销政策和内控制度[7] - 公司制定安全生产管理和品质保证管理制度[8] - 公司制订了一系列适合的会计制度和财务管理制度[8] - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资行为防范风险[10] - 公司制定多项制度规范担保与融资行为防范融资风险[10] - 公司制定《关联交易管理制度》保证关联交易符合原则[10] 控制程序 - 公司在多方面实施有效控制程序，包括不相容职务分离等[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额的1%等[15] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括公司董事等舞弊行为等[15] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[17] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括公司缺乏民主决策程序等[17] 检查监督 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作[20] - 公司按要求判断内部控制制度设计完整性与合理性及执行有效性[20] - 公司在内部控制建立中考虑行业特点和管理经验[20] - 公司内部控制制度有效执行，对公司发展起到积极作用[20]