制度修订 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟全面修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[2] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度并提交股东大会审议[4][5] - 拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度[5] 股份相关 - 公司设立时向发起人发行普通股总数为6425万股[10] - 公司已发行的股份数为14542.6667万股，均为普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[18] 股东权益与责任 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效[14] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[17] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[17] 担保与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经审议[21] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经审议[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经审议[21] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 董事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[42] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事[47] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[66] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[68] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发[69] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[72] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[74] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[76]