董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[8] - 相关方提议时董事长十日内召集临时会议[9][10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[14] - 特殊或紧急情况可口头召开临时会议[15][16] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延[19][20] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[20] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 董事委托出席遵循原则，一人不超两名委托[25] 提案表决 - 未通知提案除一致同意外不得表决[27] - 一人一票，可书面或举手，分赞成、反对、弃权[31] - 特定情形董事回避，无关联过半数出席可开会[32] - 决议须全体董事半数以上赞成，对外担保三分之二以上同意[35] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[39] 会议记录 - 可全程录音，资料一并保存[40] - 工作人员记录会议内容[41] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[46] 档案保存 - 会议档案由秘书保存超十年[47][49] 决议公告 - 特定事项秘书公告，公告前保密[50]