董事制度 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数1/2[5] - 特定情况应采取累积投票制选举董事[6] - 现任董事会等可提名董事候选人[7] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[10][11][12] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[13] - 董事辞职应提交书面报告，两个交易日内披露[13] - 董事离职应办妥移交，保密义务任职后仍有效[13] - 股东会可决议解任董事[14] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[18] 董事会权限 - 有权决定占公司最近一期经审计总资产10%以上等六类交易事项并披露[22] - 权限内对外担保需经特定审议通过并披露[23] - 有权决定特定关联交易并披露[23] - 有权决定四类日常经营范围内交易并披露[23] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[27] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[27] - 定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知及材料[27] - 2名以上独立董事可联名提出延期，董事会应采纳并披露[28] - 紧急情况可口头通知召开临时会议[28] - 会议需过半数董事出席，决议通过有规定[37] - 董事回避表决有相关规定[39] - 会议以现场召开为原则，可采用其他方式[33] - 表决实行一人一票，记名投票等方式[38] - 董事表决意向有规定，未选等视为弃权[39] - 应做会议记录，相关人员签名[42] - 会议记录包含特定内容[43] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[42] - 本规则作为附件，股东会通过生效，修改亦同[47] - 董事对决议承担责任，违规致损有赔偿规定[45]