交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等七种情况应提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情况应经董事会审议通过后提交股东会审议[11][12] 交易标的要求 - 交易标的为股权且达规定标准，需提供最近一年又一期审计报告，有效期6个月；为非现金资产需提供评估报告，有效期1年[13] 投资审批与决策 - 公司原则上不利用自有资金进行证券投资等，开展按规定审批[4] - 证券投资、风险投资以发生额为计算标准，决策程序从严执行[13] - 关联交易投资决策程序按相关制度执行[13] - 控股子公司拟对外投资需先报公司，批准后实施[14] 投资实施与管理 - 对外投资项目应签合同或协议，经审核和批准后签署[14] - 总经理为对外投资实施主要责任人[16] - 财务经营部对投资活动进行会计记录和核算，评估效益[17] 投资处置与人员管理 - 公司可在六种情况下处置对外投资项目，处置权限与批准权限相同[20] - 公司应向参股和控股企业派出人员参与运营决策[22] - 派出人员人选由总经理会议决定[22] - 派出人员每年应签责任书，提交述职报告并接受考核[24] 重大资产重组 - 重大资产重组指导致公司主营业务等重大变化的资产交易行为[26] - 决策程序包括前期调研、审计评估、董事会审议等[26] 制度相关 - 本制度“以上”等含本数，“过”等不含本数[28] - 未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[28] - 本制度自股东会审议通过生效实施，修改时相同[28] - 本制度由公司董事会负责解释[28]